Corrupción

La UIF ‘cercó’ a Zambada | La investigación alcanza a funcionario de la UAS

Cinco de los colaboradores más cercanos a ‘El Mayo’ tienen cuentas bloqueadas. Entre ellos están dos hermanas, una de las parejas del capo… y el actual director de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Ismael Zambada García, ‘El Mayo’, fue ‘cercado’ por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el congelamiento de cuentas de cinco de sus principales colaboradores y de una empresa.

Entre esas cinco personas están Modesta y Ana María Zambada García, hermanas del criminal; Leticia Ortiz Hernández – ex síndica de El Salado, zona principal de influencia de ‘El Mayo’ en Sinaloa y una de las parejas sentimentales del narcotraficante- y Ramón Florencio López Hernández, director general de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

“Realizaron operaciones con cheques, los cuales por las características y las personas con las que fueron efectuadas resultan indicativas de haber sido llevadas a cabo con activos de procedencia ilícita”, se señaló por la Unidad que dirige Santiago Nieto Castillo, de acuerdo a tres resoluciones de amparo en poder de REFORMA y ESPEJO.

La empresa con cuentas congeladas es Centro Comercial y Habitacional Lomas S.A de C.V., constituida el 27 de julio de 1975 por el notario Manuel Guillermo García Rendón.

“Utilizan dicha empresa para ingresar los recursos al sistema financiero, ya que al parecer fue constituida precisamente con la finalidad de dar una apariencia de licitud a los activos obtenidos por el grupo señalado”, se indicó en el documento.

“Haciendo parecer que los mismos devenían de la relación de actividades económicas lícitas en la empresa citada, cuando en realidad éstos procedían en una alta probabilidad de la realización de los actos delictivos de narcotráfico y por tanto, la entidad mercantil referida únicamente era utilizada como empresa de las denominadas fachada”.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en Inglés) señaló a esta empresa y a otras dos más –Parque Acuático Los Cascabeles y Rancho Agrícola Ganadero Los Mezquites– como parte de una red de lavado de dinero, tráfico de drogas ilegales y armas para el ‘Cártel de Sinaloa’ el 31 de julio de 2013.

Solo Centro Comercial y Habitacional Lomas sigue vigente dentro de la lista oficial de personas bloqueadas por la OFAC.

Esa empresa tiene como objeto social la comercialización, compra y venta de todos los artículos de consumo humano y/o animal, pero esta habría sido utilizada para el lavado de activos.

La UIF indicó que la firma es propiedad de Zambada García junto con otras más registradas a nombre de otras personas, entre familiares y particulares, quienes figuran como accionistas y representantes legales.

Por ejemplo, Modesta Zambada García es la socia principal del Centro Comercial y Habitacional Lomas con sus dos hijos y el directivo de la UAS, Ramón Florencio López Hernández.

Apenas el 18 de marzo de este año, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que se tienen congeladas las cuentas de 335 personas físicas y morales relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

Entre esas, cinco son de empresas sinaloenses y una de ellas es el Centro Comercial y Habitacional Lomas.

“No puedo dar datos por el deber de sigilo de la investigación. Ha sido un tema de discusión recurrente y yo creo que es preferible mantener las cosas así, lo único que sí plantearles es que hay un objetivo de la Unidad de Inteligencia Financiera de poder desarrollar una política pública de ataque a este tipo de conductas en el ámbito de la corrupción, pero también evidentemente combatir a los grupos de delincuencia organizada”, dijo Santiago Nieto en rueda de prensa tras firmar un acuerdo de colaboración con el gobierno de Sinaloa.

UIF, al círculo más cercano

La Unidad de Inteligencia decidió acorralar al círculo más cercano de Zambada García, como a la señora Leticia Ortiz Hernández, ex síndica de El Salado, donde el capo tiene una mayor influencia, de acuerdo con reportes del gobierno estadounidense y la Fiscalía General de la República.

Ortiz Hernández es la madre de Serafín Zambada Ortiz, hijo de Zambada García.

Este aceptó en septiembre de 2014 haber traficado por lo menos 100 kilos de cocaína y media tonelada de mariguana a Estados Unidos, de acuerdo con la sentencia que dictó la juez Dana M. Sabraw.

En el fallo se señaló los delitos como graves por haber dañado la salud de los ciudadanos de ese país, pero que la sentencia sería solo por 66 meses, debido a su arrepentimiento, su edad y las cartas en apoyo de familiares.

Entre esas cartas escritas está la de Ortiz Hernández.

“Todo sus amigos y familiares coincidieron que era un joven muy atento y cordial, y eso influyó”, señaló la juez.

El ‘Sera’, como se le identificó, dejó la cárcel en San Diego, California, en septiembre de 2018. Pasó 58 meses de los 66 en la cárcel y su paradero hasta hoy es desconocido. Sin embargo, la UIF prefirió ir por su madre congelando sus cuentas bancarias.

Ortiz Zambada se amparó ante el Juzgado Primero de Distrito en Sinaloa el 10 de octubre del 2019, pero 11 meses después perdió y en noviembre de este año acudió a un tribunal colegiado a la espera de una nueva sentencia.

Otra persona que se amparó es Ana María Zambada García, hermana de ‘El Mayo’.

Esta mujer mantiene un perfil bajo y las listas de personas con bloqueo en Estados Unidos no la toman en cuenta. De ella solo se sabe que estudió para ser maestra de Educación Básica y que es esposa del abogado Juan José Parra.

En su alegato ante juzgado Cuarto de Distrito en Sinaloa, Ana María señaló a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de haber violado sus derechos como ciudadana y ganó. En este caso la UIF apeló ante un tribunal colegiado.

Un implicado más es Ramón Florencio López Hernández, un hombre que ha sido socio de la familia Zambada García desde octubre del año 1983, cuando se le dio poder general para pleitos y cobranzas por la empresa Centro Comercial y Habitacional Lomas. El apoderado legal era Jesús Reynaldo Zambada García, “El Rey Zambada”, quien en 2008 fue detenido en la Ciudad de México por tráfico de drogas ilegales y armas para el ‘Cártel de Sinaloa’.

Esta empresa pasó a ser de una de las hermanas Zambada García, de Modesta, y en 2017 nombró como accionista y representante legal a López Hernández.

El hombre también es representante legal de otra de las empresas de la familia, llamada Establo Puerto Rico S.A. de C.V., una de las firmas principales del ‘Cartel’, donde las accionistas son cuatro hijas de ‘El Mayo’, Midiam Patricia, Mónica del Rosario, Modesta y María Teresa Zambada Niebla, de acuerdo con el Registro Público del Comercio.

“Ante las diferentes autoridades financieras y fiscales, éste funge como representante legal de la empresa Centro Comercial y Habitacional Lomas desde el 7 de marzo de 2017 destacando que esta sociedad tiene como accionistas a Modesta Zambada García y sus familiares”, se indicó por la UIF.

“Asimismo, se localizó que Ramón Florencio López Hernández también es representante legal de Establo Puerto Rico S.A. de C.V. desde el 26 de junio de 2012”.

Esto se estableció por la Unidad de Inteligencia Financiera, quien reveló que esta persona es también el Director General de Recursos Humanos de la UAS.

Esto ya lo dio a conocer también el semanario Ríodoce en su edición 931, que mencionó además, que su puesto sigue vigente.

López Hernández es abogado, fue director de la Facultad de Derecho de la UAS y en 2005 asumió su cargo en Recursos Humanos de la Universidad, nombrado por el entonces rector y hoy líder del Partido Sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Durante 15 años ha tenido distintos escándalos al interior de la Universidad por ex trabajadores, algunos de ellos por nepotismo y por apoyo político al partido del ex rector.

A López Hernández también se le congelaron cuentas. En total fueron cuatro.

La Unidad de Inteligencia Financiera lo señaló como uno de los principales socios de Zambada García, pues se detectó movimientos irregulares en sus cuentas, entre ellos cheques interbancarios y retiros millonarios sin justificación.

“Las operaciones de mérito resultan irregulares, ya que son considerablemente elevadas y son remitidas a diversas personas de las cuales se desconoce qué tipo de relación comercial tienen con las personas objeto de estudio en el presente acuerdo, por lo que es muy posible que dichos recursos estén transitando de una cuenta a otra, sin que exista una justificación plena de la realización de tales operaciones y que probablemente dichas transacciones sean con la intención de evitar que se identifique el origen de los mismos”, aseguró la UIF.

El socio de los Zambada García y director de Recursos Humanos de la UAS solicitó un amparo contra el congelamiento de cuentas, pero se le negó.

El caso se mantiene en tribunales colegiados, y de volverse a perder la Unidad podrá examinar todos y cada uno de los movimientos bancarios que hizo este y los otros socios de ‘El Mayo’ para lavar dinero.

Comentarios

Reflexiones

Ver todas

Especiales

Ver todas

    Reporte Espejo