Este miércoles, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que ha identificado tres instituciones financieras mexicanas ligadas al lavado de dinero, relacionado con operaciones de tráfico de fentanilo. Estas son CiBanco, Intercam y Vector. Esta última es propiedad de Alfonso Romo Garza, un empresario regiomontano que apoyó la campaña de AMLO hacia la presidencia desde el 2012 y, una vez este asciende al poder en 2018, fungió como Jefe de la Oficina de la Presidencia durante su sexenio.

En los señalamientos efectuados por la autoridad estadounidense, se hace mención directa de nexos entre la casa de bolsa Vector y el Cártel de Sinaloa, así como con el Cártel del Golfo.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) determinó que Vector representa una preocupación primordial en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides debido a su facilitación de actividades de lavado de dinero por parte de dichos cárteles.

La instancia estadounidense acusa, además, que Vector habría facilitado la adquisición de precursores químicos provenientes de China con fines ilícitos.

Cita un presunto caso en concreto de esta colaboración, cuando entre 2013 y 2021, un “mula” del Cártel de Sinaloa utilizó diversos métodos para lavar 2 millones de dólares desde Estados Unidos hacia México a través de Vector.

Entre 2018 y 2023, Vector habría realizado pagos por más de 1 millón de dólares en nombre de empresas mexicanas a compañías chinas que, acusa, han enviado precursores químicos a México.

De acuerdo con el FinCEN, estos pagos ilustran fallas significativas en los controles de Vector contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La sanción implica que la casa de bolsa, junto con las otras dos entidades financieras señaladas (Intercam y CiBanco), quedarán aisladas del sistema financiero estadounidense. Se trata de la primera acción efectuada por el Departamento del Tesoro bajo el ordenamiento de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley para Combatir el Fentanilo.

“Con el primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Departamento del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican fentanilo y otras drogas”, dijo el secretario del tesoro, Scott Bessent, a través del comunicado publicado este 25 de junio.

 

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió a las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalando que la Unidad de Inteligencia Financiera fue notificada, pero hasta el momento no ha recibido pruebas concluyentes que acrediten delitos, más allá de transferencias entre empresas legalmente constituidas en México y China.

La SHCP informó que tras revisar a las instituciones señaladas se detectaron faltas administrativas sancionadas con multas por 134 millones de pesos, y afirmó que, de contar con evidencia sólida de actividades ilícitas, actuaría conforme a la ley.

¿Quién es Alfonso Romo Garza, dueño de Vector?

 

Alfonso Romo Garza se desenvolvió casi toda su vida en Monterrey, Nuevo León. Es graduado del Intituto Técnico de Estudios Superiores del Tecnológico de Monterrey. Antes de cumplir los 30 años, ya encabezaba Valores Industriales S.A., una empresa de gestión de activos propiedad de la familia Garza Sada.

De acuerdo con información recogida por la Revista Proceso, el imperio empresarial del magnate comenzó cuando adquiere junto con su suegro, Alejandro Garza Lagüera, la cigarrera La Moderna, que vendió más tarde a British American Tobacco. Con los recursos obtenidos, diversificó sus inversiones y las agrupó bajo el Grupo Pulsar, con presencia en sectores como la casa de bolsa Vector, medios de comunicación, telefonía, bienes raíces y agroindustria, incluyendo cultivos transgénicos mediante Savia y su filial Seminis.

El negocio de los transgénicos no prosperó para Romo, por lo que vendió acciones de Seminis, incluidas las de su suegro, a Fox Paine por 266 millones de dólares y, tras la venta posterior a Monsanto, obtuvo una ganancia de 275 millones.

Garza Lagüera lo acusó de maniobras dudosas y lo responsabilizó de su pérdida patrimonial, lo que derivó en una batalla legal que escaló hasta tribunales, involucrando también a la esposa de Garza, Consuelo Rangel, quien alegó nunca haber sido notificada pese al régimen de bienes mancomunados. La disputa concluyó judicialmente en 2007, aunque hubo múltiples intentos de impugnación.

Años antes de convertirse en parte crucial del gabinete de AMLO, se le conoció por ser uno de sus más acérrimos opositores. Ideológicamente se la ha ubicado como fuertemente conservador y de derecha.

Durante las elecciones federales de 2018 en México, Alfonso Romo fue nombrado responsable de coordinar el Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador. Su función principal consistió en tender puentes entre el candidato y empresarios tanto nacionales como extranjeros, con un enfoque particular en el norte del país, una región donde Andrés Manuel había enfrentado resistencia y resultados poco favorables.

Más información sobre narcotráfico en México: