La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias en México de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de Sinaloa.
El congelamiento de las cuentas se dio después de que el gobierno de Estados Unidos diera a conocer las acusaciones contra los 10 funcionarios de Sinaloa por cargos de crimen organizados, específicamente por la portación de armas y el trasiego de drogas.
“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano. Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”, se lee en un comunicado emitido por la UIF.
“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”.
El congelamiento de las cuentas incrementa la tensión política y de seguridad en Sinaloa, así como a nivel federal, luego de que se rechazara inicialmente ejercer alguna medida preventiva como lo solicitó el gobierno de Estados Unidos el 29 de abril.
El gobierno mexicano ha rechazado las acusaciones y, en cambio, solicitó que se den las pruebas que llevaron a esa acusación. Se envió una carta a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y después de una semana se desconoce si el gobierno de Estados Unidos respondió.
Sin embargo, en ese tiempo dos ex funcionarios se entregaron a las autoridades estadounidenses, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa.
Los cargos que pesan sobre ellos son por asociación delictuosa para importar narcóticos, así como posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ese tipo de armamento.
¿Quiénes son los funcionarios y ex funcionarios a los que se les congeló sus cuentas?
Se trata de:
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Sinaloa
Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación.
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exdirector de la Policía de Investigación.
José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal.
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán.
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