El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que modificó una orden para permitir la liquidación de CIBanco, institución financiera mexicana que previamente fue sancionada por presuntas irregularidades vinculadas al lavado de dinero.

De acuerdo con el anuncio, la decisión se produce después de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) restringiera el acceso de la entidad al sistema financiero estadounidense, tras identificar supuestas operaciones relacionadas con recursos del tráfico ilícito de opioides.

El Tesoro señala que, tras estas medidas, el gobierno de México asumió el control de la institución, en un proceso orientado a resolver su situación operativa y financiera.

Asimismo destacó que la modificación de la orden tiene como objetivo facilitar la liquidación de la entidad bancaria en un marco regulado y coordinado entre ambos países.

En la previa del comunicado, el cual estará disponible en su totalidad hasta este 16 de abril, la dependencia subrayó que “esta resolución subraya el compromiso compartido entre Estados Unidos y México para proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los apoyan”.

SANCIONES A CIBANCO

 

El caso se remonta a junio de 2025, cuando autoridades estadounidenses señalaron a CIBanco, así como a Intercam y Vector, por presuntamente facilitar operaciones vinculadas con el tráfico ilícito de opioides, incluyendo transferencias de recursos y transacciones relacionadas con la adquisición de precursores químicos.

Tras estas acusaciones, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, solicitó pruebas al Departamento del Tesoro que acreditaran el presunto involucramiento de dichas instituciones en actividades ilícitas; sin embargo, de acuerdo con autoridades mexicanas, la información proporcionada no fue concluyente.

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que en México no se cuenta con evidencia que confirme operaciones de lavado de dinero en las mencionadas instituciones, y ha señalado que las sanciones impuestas por Estados Unidos responden a una decisión unilateral sin pruebas suficientes.

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